Công ty Xổ số kiế
n thi???t Cà Mau vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau và công an tỉnh này về việc có một số tiền không rõ nguồn gốc chuyển vào tài
khoản công ty.
Theo Công ty Xổ số kiế
n thi???t Cà Mau, tài
khoản thanh toán tiền của công ty dùng để giao dịch với đại lý tại một chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau có một số phát sinh là không phải khách hàng công ty. Cụ thể, những người này không là khách hàng n
hưng lại chuyển tiền vào tài
khoản của công ty.
Vấn đề trên được phát hiện trong quá trình công ty triển khai thực hiện về phòng chống tham nhũng, chống rửa tiền và minh bạch nguồn thu tài chính tại công ty. Các giao dịch này được công ty cho biết không rõ nguồn gốc và nội dung thanh toán.
Cụ thể, ngày 25/4/2021, Bui Van Le, nạp tiền xổ số kiế
n thi???t miền Nam, tổng tiền giao dịch: 5.000 đồng, trên mobile: 0379637xxx. Ngày 4/5/2021, Pham Tu Uyen, nạp tiền xổ số kiế
n thi???t miền Nam, tổng tiền giao dịch: 1.000 đồng, trên mobile: 0943820xxx. Ngày 14/6/2021, Lam Chanh Da, nạp tiền xổ số kiế
n thi???t miền Nam, tổng tiền giao dịch: 5.000 đồng, trên mobile: 0389680xxx.
Phía Công ty xổ số kiế
n thi???t Cà Mau đ
ề nghị ngân hàng tiến hành kiểm tra lại và phối hợp để chuyển trả tiền cho các đối tượng nêu trên, cũng như có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên tái diễn.
(Theo Dân Trí)
Lừa đăng ký tiêm vắc-xin Cov
id-19 để đánh cắp tài
khoản ngân hàng
Mạo danh ngân hàng mời đăng ký tiêm vắc-xin Cov
id-19 rồi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin thẻ tín dụng, tài
khoản ngân hàng…
Nguồn bài viết : Vegas M E-Gaming Club
